本日の日経金融新聞から。フィリピン警察がインターポール(国際刑事機構)と合同で、非合法賭博業者に対する調査に着手したとのこと。中東などに出稼ぎに出ているフィリピン人労働者から本国への外貨送金仲介を無料で請け負って、賭博収入を合法な資金に変えていた疑いだそうです。出稼ぎ労働者の本国送金を使うなんて、マネーロンダリングも手がこんできてますねぇ。。。それにしてもフィリピンって、やっとのことでマネロン法を通過させて、ようやくFATF (Financial Action Task Force for Money Laundering、マネロン撲滅のためOECDに設置されたタスクフォース)のブラックリストから外してもらったっていうのに、こういうニュースを聞くとまだまだ先は長いなーって思っちゃいますね。(写真は橘玲著 『マネーロンダリング』。本文とは直接関係ありませんが…。)
フィリピン警察、違法賭博業者を調査 - 国際的な資金洗浄の疑い
本日の日経金融新聞から。フィリピン警察がインターポール(国際刑事機構)と合同で、非合法賭博業者に対する調査に着手したとのこと。中東などに出稼ぎに出ているフィリピン人労働者から本国への外貨送金仲介を無料で請け負って、賭博収入を合法な資金に変えていた疑いだそうです。出稼ぎ労働者の本国送金を使うなんて、マネーロンダリングも手がこんできてますねぇ。。。それにしてもフィリピンって、やっとのことでマネロン法を通過させて、ようやくFATF (Financial Action Task Force for Money Laundering、マネロン撲滅のためOECDに設置されたタスクフォース)のブラックリストから外してもらったっていうのに、こういうニュースを聞くとまだまだ先は長いなーって思っちゃいますね。(写真は橘玲著 『マネーロンダリング』。本文とは直接関係ありませんが…。)